Bitpie下载|币安员工帮助用户绕过 KYC 控制

币安加密货币交易所的一些员工和志愿者为来自中国和其他国家的用户提供逃避 KYC 检查的建议。 据 CNBC 报道，参考了交易平台控制的中文聊天。

据报道，这些被称为“天使”的团体成员正在分享有关伪造银行文件、伪造地址和隐藏原籍国以绕过管制并获得 币安借记卡的技巧。

交易所代表在对该出版物的评测中表示，“明确禁止币安员工建议或支持用户规避当地法律和监管政策。”

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“那些违反这些规定的人将被立即解雇或接受审查，”他们补充说。

2023 年 3 月 24 日 | 17:23 更新：

币安代表在对 Cointelegraph 的评测中宣布开始内部调查。 它将影响“可能违反公司政策”的员工。

该交易所还实施了“高级发现工具”，允许从受限司法管辖区识别用户。

中国自 2017 年起禁止受监管机构从事数字资产交易，并于 2021 年将加密货币交易列为非法金融活动。 尽管如此，用户仍在尝试各种方法来规避限制。

回想一下，2023 年 3 月上旬，美国参议院银行委员会的代表致信币安，要求提供有关 KYC / AML 政策和洗钱控制程序的详细信息。 他们指责该平台与犯罪分子有联系，称其为“非法金融活动的温床”。

随后，币安负责人赵长鹏否认洗钱指控。

该交易所对参议员的回应，在描述交易所的 KYC/AML 合规政策时，几乎没有涉及金融主题。

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